Rắc rối vụ 2 cựu công an bị cáo buộc cho vay nặng lãi và ghi đề

Ngày 10/4,ắcrốivụcựucônganbịcáobuộcchovaynặnglãivàghiđềcúp liên đoàn anh TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử hai cựu cán bộ công an ở Hà Nội cho vay lãi nặng, đánh bạc dưới hình thức ghi số lô đề.

Liên quan đến vụ án, các bị cáo phải ra hầu tòa gồm: Hoàng Văn Hoan (SN 1990), Nguyễn Sơn Thành (SN 1983, đều là cựu cán bộ Công an phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm); Quách Thị Thơm (SN 1989, ở Thanh Oai), Đỗ Mạnh Dương (SN 1983), Lê Đức Lợi (SN 1983) đều ở Cầu Giấy); Nguyễn Thị Thanh (SN 1968, ở Hoàn Kiếm), Mai Thị Khanh (SN 1969, Nam Từ Liêm).

Họ bị đưa ra xét xử về các tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Vụ án này xảy ra từ năm 2016- 2018, từng nhiều lần được đưa ra xét xử, trả hồ sơ, hoãn tòa nhưng đến nay vẫn chưa ngã ngũ.

Tại phiên tòa lần này, bị cáo Thành đề nghị HĐXX cho phép ghi âm toàn bộ quá trình xét xử. Bị cáo cho rằng, đây là phiên tòa công khai nên đề nghị HĐXX cho phép những người không có giấy triệu tập được tham dự phiên tòa. Ngoài ra, cựu cán bộ công an cũng xin được nộp thêm một số tài liệu liên quan đến vụ án.

Đối với các yêu cầu trên của bị cáo Thành, HĐXX chấp thuận và đề nghị những người tham gia phiên tòa tuân thủ nội quy. 

Bị cáo Thành đề nghị thay đổi kiểm sát viên với lý do "làm việc không khách quan" và áp dụng những điều luật bất lợi cho bị cáo. Sau hội ý, HĐXX nhận thấy không có căn cứ thay đổi, nên tiếp tục xét xử. HĐXX cho biết đã triệu tập 51 người liên quan đến tòa nhưng không ai có mặt. 

Cho vay nặng lãi

Theo cáo buộc, năm 2011, Hoan khi đó là cán bộ Công an phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm đã lập tài khoản Facebook "Vượng Phát", quảng cáo dịch vụ cho vay tài chính rồi cùng vợ là bị cáo Quách Thị Thơm bàn bạc, thống nhất cho cho cán bộ, chiến sĩ đang công tác, học tập trong ngành công an vay lãi cao.

Hai người bàn tính rằng, cho cán bộ công an vay tiền sẽ không lo bị mất vốn. Trước khi cho vay, Hoan sẽ tìm hiểu thông tin của cán bộ, chiến sĩ đó xem có đủ điều kiện vay không, thông qua việc xác minh tại các đơn vị công tác, học tập của cán bộ, chiến sĩ dựa trên giấy tờ đặt cho Hoan và Thơm.

Những ai cần vay tiền sẽ phải đặt lại thẻ ngành công an hoặc giấy tờ liên quan cho vợ chồng Hoan. Bị cáo Thơm là người đứng ra làm việc trực tiếp còn Hoan đứng sau điều khiển vì sợ gặp người quen sẽ "ảnh hưởng nghề nghiệp đang làm". Thơm và Hoan cho vay với tiền với lãi suất 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (182,5%). Người vay phải đóng lãi 10 ngày/lần.

Để có thêm tiền cho vay, bị cáo Hoan rủ đồng nghiệp là bị cáo Thành đứng ra chung vốn nhưng bị từ chối. Tuy vậy, Thành nói khi nào Hoan cần sẽ cho vay với lãi suất 1.000 đồng/triệu/ngày.  

CQĐT làm rõ, trong thời gian từ 11/2016 đến khi bị phát hiện, bị cáo Hoan đã dùng hơn 3 tỷ đồng để cho vay nặng lãi. CQĐT xác định, các bị cáo đã cho 52 cán bộ, chiến six trong ngành công an vay tiền. 

Quá trình điều tra vụ án, CQĐT phát hiện và xác định bị cáo Nguyễn Sơn Thành tổ chức đánh bạc thông qua hình thức ghi lô đề qua tin nhắn trong giai đoạn 2016 - 2018. Bị cáo Thành tổ chức đánh bạc hơn 777 triệu đồng và thu lợi bất chính 144 triệu đồng. Nhóm bị cáo còn lại là những người chuyển các tin nhắn số lô, đề, lô xiên đến cho bị cáo Thành.

Cáo trạng lần này cho rằng, tại CQĐT, bị cáo Thành không thừa nhận hành vi cho Hoan vay tiền để Hoan cho vay lại với lãi nặng; không thừa nhận việc tổ chức đánh bạc. Thành khai, chiếc điện thoại di động hiệu Iphone X do CQĐT thu giữ không phải là tài sản của bị cáo. 

Bị cáo Thành đã giao nộp cho TAND TP Hà Nội tài liệu là các mảnh ghép photocopy có nội dung Công văn số 1691/PC02-Đ3 ngày 25/5/2019 có dòng chữ “PX01-CATP HÀ NỘI CÔNG VĂN ĐẾN” để yêu cầu làm rõ hành vi của các đối tượng đánh bạc có liên quan.  

CQĐT đã tiến hành điều tra. Căn cứ vào lời khai nhận tội ban đầu của những người liên quan, và các tài liệu khác, đủ căn cứ kết luận, chiếc điện điện thoại di động hiệu Iphone X, do Cơ quan điều tra thu giữ là của Thành và bị cáo đã có hành vi tổ chức đánh bạc.

Đối với việc Nguyễn Sơn Thành yêu cầu làm rõ hành vi đánh bạc của những đối tượng khác và các mảnh ghép photocopy nói trên, bị cáo khai khoảng tháng 3, 4/2021, anh Nguyễn Trung D. (trước cùng công tác với Thành tại Đại đội đặc nhiệm - Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội) đưa cho Thành và bị cáo không biết lý do anh D. đưa để làm gì.

CQĐT đã xác minh tại Công an phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội xác định anh Nguyễn Trung D. đã đột tử năm 2022. Do đó, CQĐT đã quyết định tách tài liệu liên quan đến nội dung trên để tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý sau.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Hoan thừa nhận cáo trạng, trong khi đó bị cáo Thành, Dương phủ nhận cáo buộc. Bị cáo Thành yêu cầu đại diện VKS chứng minh căn cứ tài liệu thể hiện việc bị cáo đánh bạc…

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày.