Nữ đại gia ‘bay hơi’ gần 8 tỷ, lộ chiêu chiếm đoạt tiền cực tinh vi

Ngày 15 và 16/5,ữđạigiabayhơigầntỷlộchiêuchiếmđoạttiềncựdt viet nam TAND TP Hà Nội xét xử  các bị cáo Phạm Thị Thái (SN 1985, ở quận Hai Bà Trưng), Tống Văn Thắng (SN 1988, cựu cán bộ công an, ở quận Thanh Xuân), Phạm Mạnh Hùng (SN 1985, ở quận 7, TPHCM), Vũ Đình Hùng (SN 1983, ở quận Gò Vấp, TPHCM) và Nguyễn Ngọc Lương (SN 1991, ở quận 12, TPHCM) tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cáo buộc cho rằng, nhóm Đình Hùng, Mạnh Hùng và Lương đều là những người có am hiểu và trình độ về công nghệ thông tin, đầu tư chứng khoán, ngoại hối…  Tháng 3/2018, nhóm đã tạo lập sàn giao dịch Rforex, giả là sàn giao dịch ngoại hối quốc tế nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Theo phân công, Đình Hùng chịu trách nhiệm kỹ thuật, hoàn thiện các chức năng, giao dịch phần mềm; Mạnh Hùng tìm kiếm khách hàng và thanh toán các chi phí phát sinh; còn Lương viết mã code.

Để thực hiện hành vi, Đình Hùng mua tên miền Rforex.com, thuê máy chủ đặt tại Mỹ, làm hồ sơ đứng tên đại diện Công ty Rforex LTD (địa chỉ London, Anh) để làm thủ tục thuê phần mềm Meta Trader 5 (MT5), đồng thời khiến khách hàng tin tưởng đang chơi trên sàn giao dịch Forex nước ngoài, uy tín.

Đặc biệt, chủ sàn quản lý tài khoản admin có thể can thiệp vào toàn bộ dữ liệu tài khoản khách hàng, tự thay đổi tên, mật khẩu, điều chỉnh số tiền nạp vào tài khoản, giao dịch ngẫu nhiên các lệnh dẫn đến “cháy” tài khoản (hết tiền trong tài khoản), chặn kết nối đường truyền (khách không đặt lệnh rút tiền được)…

Sau khi tạo tài khoản và nạp tiền trên website Rforex.com, khách hàng đăng nhập vào phầm mềm MT5 để lựa chọn các mã sản phẩm đầu tư như: cổ phiếu, vàng, dầu, cặp ngoại tệ…

Sàn Rforex không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Tiền của khách hàng được chuyển đến ví điện tử do chủ sàn quản lý, nhưng khách hàng không hề biết việc này.

Sau khi tạo lập thành công, khoảng tháng 3/2018, sàn Rforex được đưa vào hoạt động. Lúc này, nhóm bị cáo thống nhất tỷ lệ ăn chia là 60% còn 40% sẽ chia cho đại lý (gọi tắt là IB) để phát triển khách hàng, trong đó Phạm Thị Thái là một đại lý.

Thái lấy tên Anna, thuê trụ sở, đăng thông tin tuyển dụng nhân viên và đào tạo để lôi kéo khách hàng tham gia sàn Rforex thông qua danh nghĩa Công ty TNHH Five Tech Media.

Đến tháng 7/2018, Thái chính thức tham gia với nhóm của Hùng với vai trò quản trị sàn giao dịch. Còn Tống Văn Thắng (tình nhân của Thái) là người cung cấp thông tin danh sách khách hàng để Thái mời chào tham gia.

Trong số khách hàng của Thái phải kể đến chị Hoàng Thúy Q. (SN 1973, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Lăng Thị N. (SN 1991, ở quận Long Biên). Từ ngày 16/4- 9/11/2020, chị Q. đã nạp hơn 8,2 tỷ đồng vào tài khoản trên để chơi Forex.

Thái và Thắng đã bàn bạc với nhau dùng tài khoản quản trị để tắt truy cập khiến tài khoản của chị Q. bị ngừng giao dịch. Mạnh Hùng, Đình Hùng dùng quyền quản trị, sử dụng 86 lệnh khiến chị Q. bị “cháy” tài khoản. Cáo trạng xác định, số tiền chị Q. bị chiếm đoạt là hơn 7,8 tỷ đồng.

Tương tự, chị N. cũng tham gia sàn Rforex từ tháng 6/2019, nộp hơn 394 triệu đồng vào tài khoản. Nhưng chỉ chưa đầy 1 tháng, chị không truy cập được vào tài khoản.

Sáng 16/5, HĐXX đã tuyên bố trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án vì tại tòa, một số người liên quan đề nghị được xác định mình là bị hại.