您现在的位置是:NEWS > Thời sự
Liên minh Châu Âu “siết chặt” quy định chống rửa tiền tiền điện tử
NEWS2025-01-31 12:36:14【Thời sự】4人已围观
简介Vào thứ tư (29/6),ênminhChâuÂusiếtchặtquyđịnhchốngrửatiềntiềnđiệntửlịch thi đấu ngoại hạng anlịch thi đấu ngoại hạng anh tuần nàylịch thi đấu ngoại hạng anh tuần này、、
Vào thứ tư (29/6),ênminhChâuÂusiếtchặtquyđịnhchốngrửatiềntiềnđiệntửlịch thi đấu ngoại hạng anh tuần này các nhà đàm phán của Liên minh Châu Âu (EU) đã đạt thoả thuận tạm thời về các quy tắc phòng chống rửa tiền điện tử. Đây là động thái nhằm thúc đẩy các công ty tiền điện tử đề cao việc kiểm tra danh tính khách hàng của họ.
Các công ty tiền điện tử sẽ buộc phải báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho các cơ quan quản lý để ngăn chặn “tiền bẩn”, Nghị viện và Hội đồng Châu Âu cho biết, trong tuyên bố ngày 29/6. Hiện, các quy tắc này đang bị phản đối bởi Coinbase Global, sàn giao dịch lớn nhất của Mỹ và vẫn chưa được nhất quán trên phạm vi toàn thế giới.
Sau khi được viết ra, các quy tắc này cần được sự chấp thuận của một số cơ quan để có hiệu lực. Tuyên bố cho biết thêm, việc giám sát sẽ đảm bảo rằng các tài sản tiền điện tử có thể được lần ra tương tự như cách chuyển tiền truyền thống.
Ernest Urtasun, một nhà lập pháp của Đảng Xanh Tây Ban Nha, cho biết: “Các quy định mới sẽ cho phép các quan chức thực thi pháp luật có thể liên kết một số vụ chuyển tiền với các hoạt động tội phạm để xác định kẻ thực sự đứng sau các giao dịch đó.”
Trong một bức thư được Reuters gửi tới 27 bộ trưởng tài chính EU vào ngày 13/4, các doanh nghiệp tiền điện tử đã yêu cầu các nhà hoạch định chính sách đảm bảo các quy định của họ không vượt ra ngoài các quy tắc hiện hành của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính toàn cầu (FATF), tổ chức đặt ra các tiêu chuẩn chống rửa tiền.
Vào thứ Tư, Nghị viện và Hội đồng Châu Âu cho biết, các quy tắc được đề xuất cũng sẽ bao gồm các ví tiền điện tử “không lưu trữ”, do các cá nhân nắm giữ (không được quản lý bởi một sàn giao dịch tiền điện tử được cấp phép) đối với các giao dịch vượt quá 1.000 euro (1.044,20 USD).
Thái Hoàng(theo Reuters)
很赞哦!(2)
相关文章
- Nhận định, soi kèo Le Havre vs Brest, 21h00 ngày 26/1: Chiến thắng thứ 4
- Báo New Zealand: Tuyển nữ Việt Nam có cách chơi khác thường
- Tin chuyển nhượng 8/9: MU gọi Declan Rice Chelsea cược Leroy Sane
- Kết quả Chelsea vs Burnley, Kết quả bóng đá Anh
- Nhận định, soi kèo Cruz Azul vs Puebla , 06h00 ngày 26/1: Chủ thắng trận, thua kèo
- Thêm một lớp cấp 2 dự chi gần 300 triệu quỹ phụ huynh
- Gạt MU, Timo Werner đồng ý gia nhập Tottenham
- Cú tụt dốc của người tình cựu trùm an ninh TQ
- Nhận định, soi kèo Al Nasr vs Dhofar, 23h15 ngày 28/1: Khách tự tin
- ĐH Công nghệ Giao thông vận tải đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục
热门文章
站长推荐
Nhận định, soi kèo Punjab vs Jamshedpur, 21h00 ngày 28/1: Khó cho khách
Thông qua mối quan hệ của vợ là người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng xinh đẹp, Việt lên chức vù vù và thỏa sức vơ vét.
Quan tham lộ mặt côn đồ, giết người tình đẹp như mộng">Cựu sếp an ninh thỏa sức vơ vét nhờ vợ đẹp ‘giỏi quan hệ’
Bảng dự chi gần 300 triệu của một lớp 9 Trường THCS Lê Quý Đôn, TP.HCM
Đối với kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh (hay còn gọi hội phụ huynh- pv), Sở GD-ĐT TP.HCM nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định tại Thông tư 55 của Bộ GD-ĐT. Kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh do ban đại diện quản lý, sử dụng và chỉ phục vụ hoạt động trực tiếpKhông sử dụng các khoản kinh phí của ban đại diện cha mẹ học sinh cho các mục đích như: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường, trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh, vệ sinh lớp học, vệ sinh trường, khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường, mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường, hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục, sửa chữa nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường...
Sở giao hiệu trưởng các trường thống nhất với trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh trường để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí của ban đại diện; chỉ sử dụng sau khi đã được toàn thể ban đại diện thống nhất ý kiến (không bao gồm kinh phí tài trợ).
Đối với việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng tại các cơ sở giáo dục, thực hiện theo quy định tại Thông tư 16 của Bộ GD-ĐT và Công văn 1427 năm 2019 của UBND TP HCM.Kế hoạch vận động phải được phê duyệt trước khi tổ chức vận động và trên tinh thần tự nguyện, không áp đặt.
Nội dung kế hoạch vận động tài trợ phải xác định rõ mục đích, đối tượng thụ hưởng; kế hoạch triển khai thực hiện; dự toán kinh phí; nêu được những khó khăn hoặc nhu cầu cần thiết của đơn vị để lập kế hoạch vận động tài trợ thiết thực, hiệu quả;
Khuyến khích các nhà tài trợ tổ chức thực hiện việc đầu tư, xây dựng theo hình thức "chìa khóa trao tay", mua sắm trang thiết bị và lắp đặt hoàn chỉnh để bàn giao cho cơ sở giáo dục.
Việc thành lập và hoạt động của tổ tiếp nhận tài trợ cần thực hiện đầy đủ theo Điều 6 Thông tư 16 về cơ cấu, thành phần, phương thức tổ chức tiếp nhận và trách nhiệm trong việc tiếp nhận và sử dụng tài trợ; thông tin tuyên truyền rộng rãi về kế hoạch vận động tài trợ sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt, cung cấp thông tin về thời gian, địa điểm, tên và số tài khoản tiếp nhận tài trợ của đơn vị.
Các khoản tài trợ phải được tổng hợp kịp thời vào báo cáo quyết toán thu, chi tài chính theo kỳ và báo cáo quyết toán tài chính hành năm theo quy định.Về chế tài theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Thông tư 16: "Các cơ quan, tổ chức, cá nhân và thủ trưởng cơ sở giáo dục nhận tài trợ thực hiện quy trình vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ trái với quy định tại thông tư này thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật"…
Trước đó VietNamNet đã có phản ánh về tình trạng ban phụ huynh lớp 9/12 Trường THCS Lê Quý Đôn (Quận 3, TP.HCM) đã đưa ra một bảng dự chi năm học 2022-2023 với 32 hạng mục. Tổng số tiền dự chi cho các hạng mục hơn 270 triệu đồng, trong đó mỗi học kỳ I và II dự chi hơn 135 triệu đồng.
Hay lớp 9/10 ở Trường THCS Lê Quý Đôn (Quận 3, TP.HCM) dự chi hơn 165 triệu đồng quỹ phụ huynh cho năm học này, chia bình quân mỗi học sinh đóng hơn 3 triệu. Trong đó 2 hạng mục cần chi nhiều nhất với mức 20 triệu đồng/mục là Hoạt động ngoại khóa, văn nghệ; Chụp hình + phim + kỷ yếu cuối năm...
Ngoài ra trong cuộc họp đầu năm của Trường THPT Tây Thạnh (TP.HCM), phụ huynh đã được nhà trường thông báo 10 khoản thu ngoài học phí của năm học 2022-2023, trong đó có khoản vận động mỗi phụ huynh đóng 500 nghìn tiền quỹ với dự thu khoảng 1,3 tỷ đồng.
Quỹ lớp trường công dự chi gần 300 triệu, riêng chụp ảnh 60 triệu
Thêm một lớp học ở Trường THCS Lê Quý Đôn (Quận 3, TP.HCM) bị phản ánh tình trạng Ban phụ huynh lớp dự chi quá nhiều khoản và quá nhiều tiền cho các hoạt động chung.">Sau vụ quỹ lớp 300 triệu, cấm lợi dụng danh nghĩa hội phụ huynh để thu tiền
- Quân đội Iraq, với sự yểm trợ của liên minh do Mỹ dẫn đầu, mới đây đã chiếm lại thành phố Falluja tay phiến quân ‘Nhà nước Hồi giáo’ (IS).Bí mật sốc về vợ chồng Hillary Clinton bị tiết lộ">
Bên trong thành phố chết mà IS vừa tháo chạy
Soi kèo góc Fulham vs MU, 2h00 ngày 27/1
Cũng theo quan chức Điện Kremlin, Moscow sẽ theo dõi sát sao những thông báo được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra từ ngày 9-11/7.
Trước đó, tân Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định các loại vũ khí mà London cung cấp cho Kiev, bao gồm cả tên lửa Storm Shadow, đều là vì mục đích phòng thủ. Tuy vậy, ông Starmer cũng nói thêm rằng Ukraine là bên quyết định cách triển khai các loại khí tài này.
"Tất nhiên, các tên lửa Storm Shadow phải được sử dụng phù hợp với luật nhân đạo quốc tế", ông Starmer cho biết.
Nga ngăn chặn âm mưu phá hoại tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov
Theo Newsweek, trong ngày 10/7, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã thông báo về việc ngăn chặn thành công kế hoạch phá hoại tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của tình báo Ukraine.
"Các đặc vụ Ukraine đã tìm cách dàn dựng một vụ tấn công nhắm vào mẫu hạm của Nga ở thành phố Murmansk. Tuy vậy, kế hoạch này đã bị lật tẩy", phía Nga cho biết.
Báo cáo của FSB tiết lộ, một đặc vụ Ukraine mang biệt danh Oleg đã liên lạc với một sĩ quan hải quân trên tàu sân bay Kuznetsov. Oleg hứa hẹn với người này về một khoản tiền lớn và cơ hội trốn ra nước ngoài nếu thực hiện kế hoạch phá tàu sân bay duy nhất của Nga.
Phía Ukraine sau đó đã dùng dịch vụ chuyển phát nhanh để gửi cho sĩ quan Nga một số linh kiện chế tạo thiết bị nổ. Tuy vậy, sĩ quan hải quân Nga đã từ chối và báo cáo lại vụ việc cho FSB.
Cơ quan điều tra Nga cho rằng hoạt động phá hoại này được giám sát bởi trùm tình báo Ukraine Kyrylo Budanov, nhưng Kiev chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin này.
Rộ tin đạn dẫn đường phương Tây ‘vô dụng’ ở Ukraine, Na Uy gửi F-16 cho KievTheo các chỉ huy quân đội Ukraine, đạn pháo dẫn đường bằng vệ tinh mà phương Tây chuyển giao cho nước này “dễ bị tổn thương” bởi tác chiến điện tử Nga.">Nga cảnh báo đáp trả Anh, ngăn chặn Ukraine phá hoại tàu sân bay
West Ham quyết tâm mua Zouma Theo The Athletic, lãnh đạo The Hammers đồng ý trả 26 triệu bảng theo yêu cầu của Chelsea để lấy Kurt Zouma.
Mặc dù vậy, vẫn nảy sinh vướng mắc khi bản thân hậu vệ người Pháp muốn được tăng lương cao hơn nữa khi chuyển đến đội bóng mới (hiện đang nhận thù lao 125.000 bảng/tuần).
Đây là vấn đề lớn với West Ham, bởi nếu đồng chấp nhận yêu cầu của Zouma, cấu trúc lương của CLB sẽ bị phá vỡ.
Zouma bị thất sủng ở Stamford Bridge sau khi Tuchel lên thay Lampard hồi đầu năm. Nửa cuối mùa trước, anh chỉ được ra sân 9 lần tại Ngoại hạng Anh.
Đến đầu mùa bóng 2021/22, tình hình cũng không khả quan với trung vệ 26 tuổi. Chiến lược gia người Đức ưu tiên sử dụng Andreas Christensen, Antonio Rudiger và Chalobah hơn là Zouma.
Nếu Zouma gia nhập West Ham, anh sẽ trở thành tân binh thứ hai của đội bóng thành London hè này, sau thủ thành Alphonse Areola (mượn từ PSG).
Kurt Zouma ra đi cũng sẽ mở đường cho một người Pháp khác chuyển đến Stamford Bridge là Jules Kounde (Sevilla).
* Đăng Khôi
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 3: Đại chiến Liverpool vs Chelsea
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2021-2022 - VietNamNet xin gửi tới quý độc giả lịch thi đấu vòng 3 Ngoại hạng Anh mùa giải 2021/22.
">Chelsea đồng ý bán Zouma cho West Ham
- Các lực lượng bảo vệ bờ biển trên thế giới thường không được chú ý nhiều. Nhiệm vụ của họ thường là hành pháp, tìm kiếm, cứu nạn.Quan tham phá nát thành phố, nuôi bồ hàng tá">
Lai lịch tàu TQ chuyên đi bắt nạt trên biển Đông