Soi kèo phạt góc Adelaide United vs Macarthur FC, 15h35 ngày 14/3

HĐXX tuyên phạt các bị cáo: Đỗ Đức Nam (cựu TGĐ Công ty CP Chứng khoán Trí Việt) 4 năm tù; Lê Thị Thu Hương (nguyên Phó TGĐ Công ty CP Chứng khoán Trí Việt) 15 tháng tù.

Bị cáo Lê Thị Thùy Liên (nhân viên dịch vụ tài chính Công ty CP Chứng khoán Trí Việt) và Trịnh Thị Thùy Linh (cựu Giám đốc hành chính Công ty Louis Holdings) chịu án 12 tháng 22 ngày tù (bằng thời hạn tạm giam). HĐXX xác nhận 2 bị cáo này đã chấp hành xong hình phạt tù nên tuyên bố trả tự do ngay tại tòa.

Bị cáo Vũ Ngọc Long (nguyên Phó TGĐ Công ty Louis Holdings) và Ngô Thục Vũ (nguyên TGĐ Công ty CP Louis Capital, nguyên Phó TGĐ Công ty Louis Holdings) nhận án 6 tháng tù.

HĐXX ra phán quyết cấm các bị cáo trên đảm nhận chức vụ trong lĩnh vực chứng khoán 1 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo Nhân phải nộp lại 154 tỷ đồng. Đối trừ số tiền bị cáo đã khắc phục hậu quả, bị cáo Nhân còn phải nộp 136 tỷ đồng. Với Công ty Quản lý tài sản Trí Việt, tòa án xác nhận công ty đã nộp xong 14 tỷ đồng. 

Công ty Quản lý tài sản Trí Việt đề nghị bị cáo Nhân phải trả lại cho công ty số tiền này, song tòa án không chấp nhận vì cho rằng đây là tiền hưởng lời bất hợp pháp.

Theo nhận định của HĐXX, từ ngày 8/1/2021 – 6/10/2021, bị cáo Đỗ Thành Nhân đã bàn bạc, thống nhất, câu kết với bị cáo Đỗ Đức Nam sử dụng nhóm tài khoản chứng khoán đứng tên nhân viên, người thân và dùng tiền của Công ty Quản lý tài sản Trí Việt cho vay dưới hình thức hợp tác đầu tư để mua khối lượng lớn mã cổ phiếu BII, TGG.

Bị cáo Nam trao đổi với bị cáo Phạm Thanh Tùng (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán Trí Việt, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt) để Công ty Quản lý tài sản Trí Việt “bơm vốn” cho nhóm của Nhân nhằm thu hút nhà đầu tư. Bị cáo Tùng chấp nhận đề xuất này của Nam, chỉ đạo Nam định hướng cho nhóm ông Nhân vay trong thời gian dài, số tiền hơn 700 tỷ đồng. 

Từ nguồn tiền này, bị cáo Nhân và Nam đã bàn bạc, thống nhất chiến thuật, kịch bản để thao túng mã chứng khoán BII, TGG, liên tục đặt lệnh, khớp lệnh, tạo cung cầu giả tạo, tạo giá đóng cửa mới dẫn đến đẩy giá cổ phiếu tăng cao. 

Bị cáo Đỗ Thành Nhân còn lập group để đăng bài viết hô hào, lôi kéo nhà đầu tư. Các bị cáo kết thúc hành vi thao túng, bán cổ phiếu, thu lời 154 tỷ đồng. 

Theo HĐXX, đây là vụ án rất nghiêm trọng, gây thiệt hại, làm mất niềm tin của nhà đầu tư; không đảm bảo tính công bằng, minh bạch, công khai của thị trường chứng khoán nên cần xử lý nghiêm khắc. 

Trong vụ án này, tòa án xác định bị cáo Nhân giữ vai trò chính, cao nhất, khởi xướng hành vi phạm tội nhằm thu lời bất chính. Còn bị cáo Nam, Tùng và các bị cáo khác giữ vai trò đồng phạm với bị cáo Nhân. 

Về việc xác định dòng tiền thu lời bất chính, HĐXX cho rằng, hành vi thao túng chứng khoán diễn ra liên tục. Số tiền hưởng lợi chuyển vào các tài khoản ngân hàng, hòa lẫn với dòng tiền khác để kinh doanh nhiều mã cổ phiếu khác nhau. CQĐT không bóc tách được nguồn tiền nên không có cơ sở để thu hồi. 

Bước đầu, cơ quan Công an xác định có những dấu hiệu sai phạm, gây thiệt hại về kinh tế cho Nhà nước xảy ra tại công ty Tân Thuận. Ông Tề Trí Dũng, người đại diện pháp luật, cùng 1 số lãnh đạo khác của công ty này, phải chịu trách nhiệm về mặt chính quyền đối với những sai phạm đó.

Trước đó, giai đoạn tháng 10/2018, Thanh tra TP.HCM đã công bố kết luận thanh tra về hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính tại công ty Tân Thuận. Kết luận đã chỉ ra nhiều dấu hiệu sai phạm tại doanh nghiệp vốn Nhà nước này.

Cụ thể, công ty Tân Thuận có những sai phạm trong việc vay ngân hàng số tiền 400 tỷ đồng trong giai đoạn 2016 – 2017 gây thiệt hại 8 tỷ đồng cho Nhà nước (khoản lãi suất vay).

Công ty còn có sai phạm trong việc cử cán bộ công nhân viên, lãnh đạo đi công tác nước ngoài; sai phạm trong việc cho thuê văn phòng tại trụ sở chính của công ty; sai phạm tài chính trong việc thiết kế - dự toán công trình toà nhà văn phòng công ty.

Thanh tra TP.HCM đã chuyển 3 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự xảy ra tại công ty Tân Thuận cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Một là, vụ việc phát hành cổ phiếu chiến lược tại công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco - là công ty liên kết) và công ty CP Khu công nghiệp Hiệp Phước (HIPC - là công ty con) có dấu hiệu vi phạm, không đảm bảo lợi ích cổ đông của doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Hai là, vụ việc thẩm định giá của công ty cổ phần Chứng khoán TP.HCM, công ty TNHH Thẩm định giá MHD không đúng quy định, dẫn đến khả năng gây thiệt hại vốn Nhà nước.

Ba là, thực hiện dự án KDC Long Hậu tại Long An, công ty đã hợp tác với công ty Hồng Lĩnh thực hiện dự án có dấu hiệu vi phạm pháp luật, không đảm bảo lợi ích của công ty IPC.

Trong quá trình thanh tra của cơ quan chức năng cũng như quá trình điều tra của Công an, ông Tề Trí Dũng và 1 số lãnh đạo khác của công ty Tân Thuận đã có hành vi đối phó, gây cản trở.

Ngoài ra, công ty Tân Thuận còn có sai phạm trong việc bán 32 ha đất công tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè cho doanh nghiệp tư nhân nhưng không thông qua đấu giá. Trong vụ việc này có trách nhiệm của ông Tất Thành Cang, khi đó là Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, người chấp thuận chủ trương.

Hiện cơ quan Công an đang mở rộng điều tra.

Khiển trách Phó chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM, khai trừ cựu Chủ tịch công ty Tân Thuận

UBKT Thành ủy TP.HCM vừa thi hành kỷ luật bằng các hình thức đối với các nguyên lãnh đạo công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận.

 - ''Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở''.

- ''Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ''.

- ''Điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy''.

- ''Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về chất ma túy của người thi hành công vụ''.

- ''Điều khiển xe không gắn biển số (đối với loại xe có quy định phải gắn biển số)''.

- '''Điều khiển xe có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 01 tháng (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc)''.

- ''Điều khiển xe lắp đặt, sử dụng còi vượt quá âm lượng quy định''.

- ''Điều khiển xe không đủ hệ thống hãm hoặc có đủ hệ thống hãm nhưng không có tác dụng, không đúng tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật''.

- ''Điều khiển xe gắn biển số không đúng với giấy đăng ký xe hoặc biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp''.

- ''Sử dụng giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy đăng ký xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc sử dụng giấy đăng ký xe không đúng số khung, số máy (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc); sử dụng giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường bị tẩy xóa''.

- ''Điều khiển xe không có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với loại xe có quy định phải kiểm định, trừ xe đăng ký tạm thời) hoặc có nhưng đã hết hạn sử dụng từ 01 tháng trở lên (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc)''.

- ''Điều khiển xe không có giấy đăng ký xe theo quy định hoặc sử dụng giấy đăng ký xe đã hết hạn sử dụng (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc)''.

Theo Lao Động

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!