Ngày 10/12,ụnhàđầutưthamgiasàngiaodịchngoạihốigiảiphone Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố, tạm giam Ngọc và 32 người để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cảnh sát, từ năm 2020, Ngọc (trú phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm) liên hệ với một nghi phạm người Đài Loan để được cung cấp thông tin 3 sàn giao dịch ngoại hối. Các sàn đều kết nối với nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới là ứng dụng Meta Trader 4, 5.