Bắt vợ Phó bí thư xã lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Đang ở tù, ‘bầu’ Kiên bị tố lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Mệt mỏi sau nửa ngày bắt xe đò từ huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) lên TP.HCM để làm đơn tố cáo kẻ giả danh nhân viên của siêu thị Lotte Mart lừa đảo, chiếm đoạt 5,5 tỉ đồng, chị Ngô Thị K. ( 47 tuổi, ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) mếu máo trình bày lại sự việc.

Theo đó, giữa năm 2016, các chủ vựa trái cây ở Tiền Giang, Bến Tre xôn xao khi thấy Nguyễn Tường Vi (29 tuổi, ngụ tại quận 8, TP.HCM) tự xưng là cán bộ của Công ty TNHH Trung tâm thương mại Lotte Việt Nam (siêu thị Lotte Mart) về tìm đối tác cung cấp trái cây cho siêu thị. Sau đó, vựa trái cây của chị K. được Vi tin tưởng lựa chọn là nhà cung cấp.

Nạn nhân Ngô Thị K.

Để tạo lòng tin, Vi dẫn theo một người tên là Nguyễn Hoàng Huân và giới thiệu là Giám đốc kinh doanh của Công ty TNHH Trung tâm thương mại Lotte Việt Nam tới gặp và làm việc với chị K. Sau khi trao đổi, hai bên thống nhất ký “Hợp đồng cung ứng trái cây xuất nhập khẩu”.

Sau đó, Vi yêu cầu chị K. phải đặt cọc cho Lotte Mart 600 triệu đồng với lý do đảm bảo chất lượng cho sản phẩm mà chị K. cung cấp cho siêu thị.

Sau khi ký các hợp đồng và đặt cọc, Vi yêu cầu giao hàng theo địa chỉ cung cấp tại chợ đầu mối Thủ Đức và tại địa chỉ thường trú của Vi. Việc thanh toán được thực hiện theo hình thức lấy hàng trước và trả tiền vào đợt giao hàng tiếp theo.

Tuy nhiên, mỗi lần thanh toán, Vi chỉ trả khoảng 30% - 60% so với giá trị từng đơn hàng. Có lần, chị ta còn lập hẳn ủy nhiệm chi của Lotte Mart để thanh toán cho chị K.

Hơn nửa năm mua hàng trả tiền “nhỏ giọt”, tổng số tiền mà Vi thiếu nợ chị K. lên tới 6,5 tỉ đồng. Sốt ruột, chị K. liên tục thúc nợ, Vi mới trả được cho chị 1 tỉ đồng. Trước hành vi mờ ám của Vi, chị K. thấy nghi ngờ nên đã tìm đến Lotte Mart tại quận 7, TP.HCM thì tá hỏa khi siêu thị này cho hay: Vi và Huân không phải là nhân viên tại đây. Các hợp đồng và con dấu của Lotte Mart đều bị 2 đối tượng này giả mạo.

Qua tìm hiểu, chị K. biết thêm thông tin, sau khi mua trái cây của chị, Vi mang bán lại cho các tiệm, đại lý trái cây trên địa bàn TP.HCM thấp hơn rất nhiều so với giá nhập.

Theo chị K., để có tiền nhập trái cây về cung cấp cho Vi, chị đã phải đi vay ngân hàng và vay “nóng” bên ngoài. Khi sự việc đổ bể, vựa trái cây của chị đã bị những người cho vay nặng lãi tới siết nợ.

Hơn nửa năm trời công việc kinh doanh bị đình trệ, chị K lang thang khắp nơi tìm kẻ lừa đảo để đòi nợ nhưng Vi vẫn “bặt tăm”. Hiện chị K. đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Nguyễn Tường Vi tới cơ quan công an.

Trả lời về vụ việc, ông Vũ Xuân Yên, Trưởng phòng pháp chế Lotte Mart Việt Nam cho hay, sau khi nhận được thông tin của chị K., Lotte Mart đã có thông cáo để cảnh báo các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức cung cấp hàng cho Lotte Mart.

Theo đó, nếu có giao dịch, hợp tác với Lotte Mart đều thực hiện giao dịch tại văn phòng chính và được sự chỉ đạo, có ủy quyền của người có chức năng trực tiếp làm việc chứ không giao dịch tại quán cà phê hay bất kỳ nơi đâu.

“Từ trước đến này, chúng tôi chưa bao giờ đề nghị bên nhà cung cấp, giao hàng phải đối ứng, đặt cọc cho Lotte Mart phải đặt cọc tiền hay bất kỳ tài sản nào có giá trị”, ông Yên khẳng định.

Giả danh Phó vụ trưởng Văn phòng QH để lừa đảo xin việc làm

Trần Văn Tiến dùng thủ đoạn tự giới thiệu giữ chức Phó vụ trưởng, Vụ Thư ký, Văn phòng QH, có khả năng xin vào ngành công an.

-Vi dẫn theo Huân tự nhận là Giám đốc kinh doanh của Lotte Mart, ký hợp đồng cung cấp trái cây với chị K., rồi chiếm đoạt của chị này 5,5 tỉ đồng.

Bắt vợ Phó bí thư xã lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Đang ở tù, ‘bầu’ Kiên bị tố lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Mệt mỏi sau nửa ngày bắt xe đò từ huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) lên TP.HCM để làm đơn tố cáo kẻ giả danh nhân viên của siêu thị Lotte Mart lừa đảo, chiếm đoạt 5,5 tỉ đồng, chị Ngô Thị K. ( 47 tuổi, ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) mếu máo trình bày lại sự việc.

Theo đó, giữa năm 2016, các chủ vựa trái cây ở Tiền Giang, Bến Tre xôn xao khi thấy Nguyễn Tường Vi (29 tuổi, ngụ tại quận 8, TP.HCM) tự xưng là cán bộ của Công ty TNHH Trung tâm thương mại Lotte Việt Nam (siêu thị Lotte Mart) về tìm đối tác cung cấp trái cây cho siêu thị. Sau đó, vựa trái cây của chị K. được Vi tin tưởng lựa chọn là nhà cung cấp.

Nạn nhân Ngô Thị K.

Để tạo lòng tin, Vi dẫn theo một người tên là Nguyễn Hoàng Huân và giới thiệu là Giám đốc kinh doanh của Công ty TNHH Trung tâm thương mại Lotte Việt Nam tới gặp và làm việc với chị K. Sau khi trao đổi, hai bên thống nhất ký “Hợp đồng cung ứng trái cây xuất nhập khẩu”.

Sau đó, Vi yêu cầu chị K. phải đặt cọc cho Lotte Mart 600 triệu đồng với lý do đảm bảo chất lượng cho sản phẩm mà chị K. cung cấp cho siêu thị.

Sau khi ký các hợp đồng và đặt cọc, Vi yêu cầu giao hàng theo địa chỉ cung cấp tại chợ đầu mối Thủ Đức và tại địa chỉ thường trú của Vi. Việc thanh toán được thực hiện theo hình thức lấy hàng trước và trả tiền vào đợt giao hàng tiếp theo.

Tuy nhiên, mỗi lần thanh toán, Vi chỉ trả khoảng 30% - 60% so với giá trị từng đơn hàng. Có lần, chị ta còn lập hẳn ủy nhiệm chi của Lotte Mart để thanh toán cho chị K.

Hơn nửa năm mua hàng trả tiền “nhỏ giọt”, tổng số tiền mà Vi thiếu nợ chị K. lên tới 6,5 tỉ đồng. Sốt ruột, chị K. liên tục thúc nợ, Vi mới trả được cho chị 1 tỉ đồng. Trước hành vi mờ ám của Vi, chị K. thấy nghi ngờ nên đã tìm đến Lotte Mart tại quận 7, TP.HCM thì tá hỏa khi siêu thị này cho hay: Vi và Huân không phải là nhân viên tại đây. Các hợp đồng và con dấu của Lotte Mart đều bị 2 đối tượng này giả mạo.

Qua tìm hiểu, chị K. biết thêm thông tin, sau khi mua trái cây của chị, Vi mang bán lại cho các tiệm, đại lý trái cây trên địa bàn TP.HCM thấp hơn rất nhiều so với giá nhập.

Theo chị K., để có tiền nhập trái cây về cung cấp cho Vi, chị đã phải đi vay ngân hàng và vay “nóng” bên ngoài. Khi sự việc đổ bể, vựa trái cây của chị đã bị những người cho vay nặng lãi tới siết nợ.

Hơn nửa năm trời công việc kinh doanh bị đình trệ, chị K lang thang khắp nơi tìm kẻ lừa đảo để đòi nợ nhưng Vi vẫn “bặt tăm”. Hiện chị K. đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Nguyễn Tường Vi tới cơ quan công an.

Trả lời về vụ việc, ông Vũ Xuân Yên, Trưởng phòng pháp chế Lotte Mart Việt Nam cho hay, sau khi nhận được thông tin của chị K., Lotte Mart đã có thông cáo để cảnh báo các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức cung cấp hàng cho Lotte Mart.

Theo đó, nếu có giao dịch, hợp tác với Lotte Mart đều thực hiện giao dịch tại văn phòng chính và được sự chỉ đạo, có ủy quyền của người có chức năng trực tiếp làm việc chứ không giao dịch tại quán cà phê hay bất kỳ nơi đâu.

“Từ trước đến này, chúng tôi chưa bao giờ đề nghị bên nhà cung cấp, giao hàng phải đối ứng, đặt cọc cho Lotte Mart phải đặt cọc tiền hay bất kỳ tài sản nào có giá trị”, ông Yên khẳng định.

Giả danh Phó vụ trưởng Văn phòng QH để lừa đảo xin việc làm

Trần Văn Tiến dùng thủ đoạn tự giới thiệu giữ chức Phó vụ trưởng, Vụ Thư ký, Văn phòng QH, có khả năng xin vào ngành công an.

Chủ tịch Uỷ ban năng lượng cũng nhấn mạnh lại tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 23/3, yêu cầu các quốc gia “không thân thiện” thanh toán tiền khí đốt bằng đồng rubles của Nga. Thông báo này khiến giá khí đốt tại châu Âu tăng vọt khi thị trường năng lượng tại đây vốn đang chịu nhiều áp lực.

“Nếu họ muốn mua, thì phải thanh toán bằng tiền cứng, trong trường hợp này là vàng, hoặc bằng cách thuận tiện cho chúng tôi, là đồng nội tệ”, Zavalny nhắc lại cảnh báo của người đứng đầu chính phủ liên bang.

Mặc dù Mỹ đã công bố lệnh cấm nhập khẩu dầu từ Nga như một phần trong phản ứng đối với cuộc xung đột đang diễn ra tại Ukraine, nhưng một số nguồn tin cho rằng Liên minh châu Âu chưa chắc sẽ đưa ra một lệnh cấm vận tương tự, do các nước này phụ thuộc nhiều vào năng lượng từ Moscow để sưởi ấm trong những tháng mùa đông.

“Nga chắc chắn sẽ tìm cách đa dạng hoá tiền tệ”, Nic Carter, đồng sáng lập Coin Metrics nhận xét. Ông cũng cho biết quốc gia này đã chuẩn bị cho việc chuyển đổi từ năm 2014, khi bắt đầu thoái vốn khỏi tất cả các chứng khoán kho bạc Mỹ.

“Tuy nhiên, Moscow chưa thực sự sẵn sàng cho việc các tài sản ngoại hối bị đóng băng”, theo Carter, người đồng thời là nhà sáng lập của Castle Island Ventures, công ty đầu tư tiền mã hoá.

Nga đang cho thấy các động thái nghiêm túc thoát khỏi sử dụng đồng USD.

“Họ có một số thứ mà thế giới cần. Nga đang là nhà sản xuất khí gas tự nhiên số 1 thế giới”.

Nước này có thể chuyển đổi dự trữ năng lượng thành các tài sản cứng để sử dụng ngoài hệ thống đồng USD.

Tổng thống Putin cũng đã thay đổi quan điểm đối với Bitcoin. Năm 2021, người đứng đầu chính phủ Nga từng nói mặc dù ông tin rằng đồng tiền mã hoá này có giá trị nhưng không tin nó có thể thay thế USD trong các giao dịch dầu mỏ. Giờ đây, Moscow đang xem xét Bitcoin như một hình thức thanh toán cho các mặt hàng xuất khẩu chủ chốt của đất nước. Tuy nhiên, chưa rõ liệu thanh khoản của Bitcoin có thể hỗ trợ các giao dịch thương mại quốc tế ở quy mô lớn như vậy hay không.

Vinh Ngô (theo CNBC)

Không phải vàng, Bitcoin mới là số 1 trong năm 2022

Các chuyên gia nhận định, với các điều kiện vĩ mô như hiện nay, lợi nhuận từ vàng đem lại sẽ khó có thể so với Bitcoin trong năm 2022 này.  

Ông Pavel Zavalny nói rằng bên cạnh đồng pháp định, Bitcoin đang được xem xét là phương tiện thanh toán thay thế cho các lô hàng xuất khẩu năng lượng của Nga.

“Chúng tôi từ lâu đã đề nghị Trung Quốc chuyển sang thanh toán bằng các đồng nội tệ như rubles và NDT. Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, là đồng lira và rubles”, quan chức quốc hội Nga cho hay.

Giá Bitcoin đã tăng gần 4% trong vòng 24 tiếng, đạt khoảng 44.000 USD, sau phát biểu của ông Zavalny.

Chủ tịch Uỷ ban năng lượng cũng nhấn mạnh lại tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 23/3, yêu cầu các quốc gia “không thân thiện” thanh toán tiền khí đốt bằng đồng rubles của Nga. Thông báo này khiến giá khí đốt tại châu Âu tăng vọt khi thị trường năng lượng tại đây vốn đang chịu nhiều áp lực.

“Nếu họ muốn mua, thì phải thanh toán bằng tiền cứng, trong trường hợp này là vàng, hoặc bằng cách thuận tiện cho chúng tôi, là đồng nội tệ”, Zavalny nhắc lại cảnh báo của người đứng đầu chính phủ liên bang.

Mặc dù Mỹ đã công bố lệnh cấm nhập khẩu dầu từ Nga như một phần trong phản ứng đối với cuộc xung đột đang diễn ra tại Ukraine, nhưng một số nguồn tin cho rằng Liên minh châu Âu chưa chắc sẽ đưa ra một lệnh cấm vận tương tự, do các nước này phụ thuộc nhiều vào năng lượng từ Moscow để sưởi ấm trong những tháng mùa đông.

“Nga chắc chắn sẽ tìm cách đa dạng hoá tiền tệ”, Nic Carter, đồng sáng lập Coin Metrics nhận xét. Ông cũng cho biết quốc gia này đã chuẩn bị cho việc chuyển đổi từ năm 2014, khi bắt đầu thoái vốn khỏi tất cả các chứng khoán kho bạc Mỹ.

“Tuy nhiên, Moscow chưa thực sự sẵn sàng cho việc các tài sản ngoại hối bị đóng băng”, theo Carter, người đồng thời là nhà sáng lập của Castle Island Ventures, công ty đầu tư tiền mã hoá.

Nga đang cho thấy các động thái nghiêm túc thoát khỏi sử dụng đồng USD.

“Họ có một số thứ mà thế giới cần. Nga đang là nhà sản xuất khí gas tự nhiên số 1 thế giới”.

Nước này có thể chuyển đổi dự trữ năng lượng thành các tài sản cứng để sử dụng ngoài hệ thống đồng USD.

Tổng thống Putin cũng đã thay đổi quan điểm đối với Bitcoin. Năm 2021, người đứng đầu chính phủ Nga từng nói mặc dù ông tin rằng đồng tiền mã hoá này có giá trị nhưng không tin nó có thể thay thế USD trong các giao dịch dầu mỏ. Giờ đây, Moscow đang xem xét Bitcoin như một hình thức thanh toán cho các mặt hàng xuất khẩu chủ chốt của đất nước. Tuy nhiên, chưa rõ liệu thanh khoản của Bitcoin có thể hỗ trợ các giao dịch thương mại quốc tế ở quy mô lớn như vậy hay không.

Vinh Ngô (theo CNBC)

Không phải vàng, Bitcoin mới là số 1 trong năm 2022

Các chuyên gia nhận định, với các điều kiện vĩ mô như hiện nay, lợi nhuận từ vàng đem lại sẽ khó có thể so với Bitcoin trong năm 2022 này.  

Trong phiên điều trần hôm 12/4, Thẩm phán Kevin Castel cho hay ông Griffith biết rõ việc đến Triều Tiên là phạm pháp song vẫn tiếp tục với hi vọng trở thành “một anh hùng tiền mã hóa được ngưỡng mộ và tán dương vì chống lại các lệnh trừng phạt của chính phủ”.

Ông Griffith thừa nhận hành động của mình là sai trái trong buổi tuyên án. Việc bắt giữ khiến ông mất việc tại Ethereum Foundation, làm tiêu tan sự nghiệp và khiến gia đình hổ thẹn.

“Tôi đã nhận được bài học của mình”, ông nói.

Công tố viên liên bang yêu cầu án tù từ 63 tới 78 tháng và khoản phạt tối đa 1 triệu USD. Tuy nhiên, luật sư của ông Griffith đề nghị mức án 2 năm trong tù, xét tới thời gian bị giam giữ trong điều kiện khắc nghiệt tại trung tâm tạm giam Brooklyn trước khi bị kết án và ông bị rối loạn nhân cách. Luật sư mô tả ông là một nhà khoa học xuất sắc, người gần như bị ám ảnh với Triều Tiên và tự nhận mình đang hoạt động vì hòa bình.

Tuy nhiên, Thẩm phán Castel vẫn tuyên 63 tháng tù do cần răn đe những người khác, sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ. Ông Griffith phải nộp phạt 100.000 USD.

Ethereum Foundation là tổ chức phi lợi nhuận, thành lập với mục tiêu hỗ trợ nền tảng tiền ảo Ethereum. Vitalik Buterin - đồng sáng lập Ethereum, một người bạn của Griffith - tuyên bố trên Twitter rằng ông Griffith đến Triều Tiên mà không có sự trợ giúp từ tổ chức và nhiều người đã khuyên ngăn.

Mỹ và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cố gắng kiềm chế nỗ lực xây dựng chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên thông qua các lệnh cấm vận nghiêm khắc, bao gồm cấm vận thương mại, tài chính và vũ khí. Theo công tố viên, năm 2018, ông Griffith bắt đầu kế hoạch phát triển hạ tầng tiền ảo tại Triều Tiên. Dù Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo không không được đến nước này, ông vẫn đến Bình Nhưỡng vào tháng 4/2019 để tham dự một hội thảo tiền ảo và blockchain.

Trong quân phục Triều Tiên, ông Griffith nói về cách né lệnh cấm vận cho khoảng 100 khán giả. Bức ảnh chụp bài thuyết trình cho thấy ông đang minh họa trên bảng cách gửi tiền ảo bằng mạng Ethereum. Cụm từ “không có lệnh cấm vận” và hình vẽ mặt cười được viết bên cạnh hình minh họa.

Ngoài ra, ông còn quảng cáo các dịch vụ tài chính liên quan tới blockchain cho người tham dự hội thảo và tư vấn cho công dân Triều Tiên cách chuyển các tài sản tiền mã hóa. Công tố viên liên bang đã bắt giữ ông tại Los Angeles vào tháng 11/2019.

Ông Buterin và một số đồng nghiệp cũ của ông Griffith tại Ethereum Foundation đã viết thư cho Thẩm phán Castel để xin khoan hồng cho bạn mình.

Du Lam (Theo WSJ)