Những năm qua, hầu hết số tiền này nằm yên trong ví. Sau khi chúng bắt đầu chuyển từ ví vào hệ thống ngân hàng truyền thống, các nhà điều tra mới có thể tiến hành truy vết các giao dịch gắn với các cá nhân. Ngày 8/2, cặp vợ chồng ở New York, Ilya Lichtenstein và Heather Morgan, 34 tuổi và 31 tuổi, đã bị bắt và bị buộc tội âm mưu rửa tiền, cũng như lừa đảo nước Mỹ.

Cuộc truy bắt Lichtenstein và Morgan chính là câu chuyện cảnh giác trong thời đại blockchain phát triển nhanh chóng. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về những gì đã xảy ra, TIME đã nói chuyện với hai chuyên gia bảo mật tiền điện tử: Ari Redbord, người đứng đầu các vấn đề pháp lý và chính phủ tại TRM Labs, startup về quy định tiền điện tử và Tom Robinson, người đồng sáng lập công ty phân tích Blockchain Elliptic. 

“Vấn đề với việc rửa tiền bằng tiền mã hóa là nếu phạm sai lầm 5 năm trước, sai lầm đó vẫn tồn tại trên blockchain để ai cũng thấy được”, ông Robinson nói.

Tấn công

Vào giữa những năm 2010, Bitcoin đã trở thành một công cụ cho những kẻ buôn bán ma túy, những kẻ trốn thuế, những người theo chủ nghĩa tự do và những kẻ đầu cơ chuyển tiền trên khắp thế giới, thoát khỏi sự giám sát của các tổ chức tài chính truyền thống. Mặc dù bản chất phi tập trung, không được kiểm soát là một phần tạo ra sự hấp dẫn của tiền mã hóa đối với nhiều người, chính những đặc điểm đó cũng khiến nó dễ bị tấn công. Sàn giao dịch Bitcoin đầu tiên, Mt. Gox, đã sụp đổ vào năm 2014 sau khi tin tặc để lộ lỗ hổng bảo mật và kiếm được 500 triệu USD tiền điện tử.

Vào năm 2016, Bitfinex - một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất vào thời điểm đó – trở thành nạn nhân của lỗ hổng bảo mật của chính mình. Khoảng 2.000 giao dịch đã được chấp thuận từ tài khoản của người dùng, gửi Bitcoin đến một ví. Vụ tấn công làm đảo lộn toàn bộ hệ sinh thái tiền ảo, khiến giá trị Bitcoin giảm 20% chỉ trong vài giờ. (Ví giống như một tài khoản ngân hàng phi tập trung cho tiền điện tử; chúng là duy nhất đối với mỗi người dùng, nhưng không cần phải liên kết với danh tính trong thế giới thực của một người - PV)

Điều đáng chú ý là cả Lichtenstein và Morgan đều không bị buộc tội gây ra vụ tấn công. Redbord, người từng làm việc tại văn phòng Bộ trưởng Tư pháp trong 11 năm, cho biết tội này khó chứng minh hơn nhiều so với các tội danh khác.

Rửa tiền

Sau vụ tấn công, ví được đề cập ở trên chứa hàng chục triệu USD Bitcoin. Rút khoản tiền lớn cùng lúc sẽ làm dấy lên nhiều nghi ngờ. Hầu hết tiền điện tử được để lại trong tài khoản để tăng giá trị.

Theo các nhà điều tra, vào đầu năm 2017, một lượng tiền nhỏ bắt đầu thoát ra khỏi ví thông qua Alphabay, một sàn giao dịch tiền tệ trên dark web thường được sử dụng để thực hiện các giao dịch mua bán ma túy, vũ khí và hàng hóa bất hợp pháp khác. Những kẻ rửa tiền sau đó chỉ cần gửi tiền vào một ví Bitcoin khác đã che giấu nguồn gốc.

Theo Tom Robinson, khi Alphabay bị nhà hành pháp đóng cửa vào năm 2017, thủ phạm đã chuyển tiền thông qua chợ đen Hydra, chuyên dành cho khách hàng nói tiếng Nga. Ba năm sau, khi giá Bitcoin tăng vọt, chúng dùng hình thức giao dịch “coinjoin”, sử dụng Wasabi Wallet, một ví bảo mật được thiết kế để ngăn chặn việc theo dõi blockchain. Robinson nhận xét đây là những “kỹ thuật rửa tiền hiện đại nhất” lúc bấy giờ.

Lisa O. Monaco, Phó Tổng chưởng lý Mỹ, cáo buộc chính Lichtenstein và Morgan đã tiến hành các hoạt động này. Theo tuyên bố của Monaco, họ đã sử dụng các dịch vụ darknet kết hợp với một loạt các thao tác phức tạp, tạo ra một "một mê cung giao dịch tiền điện tử". Chúng bao gồm mở tài khoản dưới tên giả, chuyển tiền qua hàng nghìn giao dịch nhỏ, riêng biệt được máy tính tự động hóa để vượt qua tầm ngắm của các cơ quan giám sát tài chính.

Cuối cùng, các khoản tiền đã đi vào các tài khoản tài chính truyền thống hơn do Lichtenstein và Morgan nắm giữ. Hồ sơ cho thấy hai nghi phạm đã tiêu tiền vào vàng, NFT và thẻ quà tặng Walmart. Một lượng lớn Bitcoin — trị giá hàng trăm triệu USD — đã được chuyển đổi thành tiền thật, nhưng 80% số tiền ban đầu vẫn nằm trong ví cho đến ngày 31/1.

Truy bắt

Cùng với sự phát triển của tội phạm tiền ảo, nhà hành pháp cũng không ngừng nâng cấp năng lực đối phó, truy quét. Các sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Mỹ nằm dưới sự giám sát của Bộ Tài chính, được yêu cầu thiết lập các chương trình chống rửa tiền (AML) và các giao thức KYC (xác minh khách hàng) để người dùng ẩn danh chuyển tiền khó hơn.

Trong khi đó, các nhà nghiên cứu và lập trình tiền điện tử xây dựng các công cụ theo dõi tinh vi hơn, hy vọng mang lại một số trật tự và trách nhiệm giải trình cho một không gian đầy rẫy những kẻ lừa đảo và thế lực xấu. Chẳng hạn, TRM Labs đã phát triển một công cụ để chống lại hiệu quả của “nhảy dây chuyền” (chain-hopping), một tập hợp các hành động trong đó kẻ rửa tiền chuyển tiền nhanh chóng qua các blockchain khác nhau (như chuyển đổi Bitcoin sang Ethereum thành Solana). Tương tự, Elliptic đã phát triển các kỹ thuật theo dõi tự động để theo dõi tiền qua “chuỗi bóc tách”, trong đó tiền điện tử được chuyển qua một loạt các địa chỉ. Tháng 5/2021, Robinson đã viết một bài đăng chi tiết trên blog về trang web rửa tiền từ vụ hack tiền Bitfinex, cùng với đồ họa về đích đến cuối cùng của tiền.

Tuy nhiên, dù các chuyên gia như Robinson biết tài khoản tiền điện tử nào đã lưu trữ số Bitcoin bị đánh cắp, việc liên kết các địa chỉ blockchain với một người cụ thể lại là vấn đề hoàn toàn khác. Robinson cho rằng việc AlphaBay bị đóng cửa năm 2017 đã giúp ích rất nhiều cho Bộ Tư pháp. Nó cho phép nhà hành pháp truy cập vào nhật ký giao dịch nội bộ của dịch vụ, giúp các quan chức kết nối ví tiền mã hóa với vụ tấn công năm 2016 và các tài khoản rửa tiền. 

Với mảnh ghép lớn nhất được tìm thấy, các quan chức bắt đầu tìm thấy mối liên hệ giữa các tài khoản vỏ bọc và tài khoản ngân hàng thuộc về Lichtenstein và Morgan. Vào tháng 1, họ xin được lệnh khám xét tài khoản lưu trữ đám mây của Lichtenstein, nơi họ tìm thấy danh sách các địa chỉ ví được liên kết với vụ tấn công cùng với mật khẩu. Một trong những ví đó đã lưu trữ phần lớn số tiền còn lại: 94.000 Bitcoin. Các nhà điều tra cho biết,  họ đã vào tài khoản bằng mật khẩu trên đám mây và đoạt lại số tiền bị mất.

Redbord nhận định, tốc độ và sức mạnh mà cuộc điều tra có được một phần nhờ thuộc tính minh bạch của blockchain. Các nhà điều tra chưa bao giờ có cách theo dõi dòng tiền cởi mở như thế này. Nó cảnh báo giới tội phạm một điều: dù bao nhiêu năm trôi qua sau vụ tấn công, đừng nghĩ có thể thoát khỏi vòng vây.

Đây có thể chỉ là bước khởi đầu trong nỗ lực của Bộ Tư pháp nhằm ngăn chặn các vụ lừa đảo tiền điện tử. Năm 2021, Nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia được thành lập để mở rộng điều tra về rửa tiền và các tội phạm tài chính khác. Tháng 6 cùng năm, đơn vị đã thu hồi hàng triệu USD từ cuộc tấn công mã độc tống tiền vào công ty đường ống dẫn dầu Colonial Pipeline. 

Đối với Redbord, vụ việc cho thấy nhà hành pháp có những công cụ, năng lực để theo dõi dòng tiền trong thế giới tiền mã hóa. Bản thân blockchain có thể trở thành công cụ mạnh mẽ để điều tra tội phạm tài chính.

Du Lam

Rửa tiền bằng Bitcoin

Rửa tiền là một trong những hoạt động nổi cộm của giới tội phạm tiền số. Chúng lợi dụng thuộc tính ẩn danh, không biên giới, không bị kiểm soát của blockchain để “hô biến” tiền bẩn thành tiền sạch.

Thời còn ở Nhà hát Kịch Hà Nội, tôi làm phim nhiều vì có thời gian rảnh. Tối đi diễn thì ngày tôi vẫn có thể đi đóng phim. Nhưng khi chuyển qua công tác ở trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Hà Nội tôi rất bận rộn. Tôi phải đảm trách việc gầy dựng khoa, gánh vác các công việc ở khoa và đào tạo bao thế hệ sinh viên. Vì thế, tôi không có nhiều thời gian dành cho phim ảnh dù niềm đam mê vẫn luôn chất đầy.

Đến gần đây, khi nghỉ hưu, tôi lại được bên Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC) mời tham gia mấy bộ phim: Sống chung với mẹ chồng, Nhà trọ Balanha, Tình yêu và tham vọng…

Lúc về hưu, tôi nghĩ mình phải làm cái gì đó chứ không thể ngồi ở nhà được. Tôi mà ngồi ở nhà một tuần là cuồng chân, cuồng tay… không chịu nổi. Tôi quen làm việc từ ngày xưa rồi.

Nếu bắt buộc phải ở nhà thì cũng tập luyện thể dục thể thao, võ thuật… để nâng cao thể lực của mình và có thể dùng kỹ năng đó để đưa vào vai diễn.

Đối với tôi, được trở lại với phim ảnh là cảm thấy vui rồi. Tiền cát sê, thù lao đối với tôi không thành vấn đề. Vấn đề là mình được làm việc, được công chúng biết đến. Có những nghệ sĩ về hưu, chỉ một năm không đóng phim mà khi gặp lại trông già nua, lão hoá lắm.

Trở lại với phim ảnh khi đã có tuổi nên các vai của ông không còn được “hoành tráng” như trước. Ông có cảm thấy chạnh lòng không?

Với tôi, bây giờ cứ được đi đóng phim là vui rồi. Vai ngắn, vai dài, vai chính, vai phụ… không quan trọng. Truyền hình mời tôi dạng vai nào thì tôi đóng như thế. Nếu được mời đóng những vai dài hơi thì tôi vẫn cố gắng thu xếp thời gian để tham gia.

Tôi có tuổi rồi nên không thể đóng dạng vai đại gia, ông trùm… như trước mà đóng vai bố. Có ông bố hiền lành, có ông bố dữ tợn và có ông bố hào hoa, phong nhã…

Vai ông bố trong “Sống chung với mẹ chồng” dù chỉ là vai phụ thôi nhưng đã góp không nhỏ trong khung cảnh gia đình. Trong gia đình đó, có rất nhiều chuyện mà ông bố là người giữ cân bằng.

Trong “Nhà trọ Balanha” cũng là một vai mang tính chấm phá nhưng đã làm trọn vai trò của một người bố. Một người bố đứng sau đứa con mà đứa con ngay cả khi trưởng thành vẫn không biết bố đã luôn ầm thầm đi theo mình trong mọi bước đời. Ở phim này, tôi diễn bằng một lối diễn rất thoải mái, rất đời thường.

Ông nhìn nhận như thế nào về vai ông bố trong phim “Tình yêu và tham vọng” đang phát sóng trên VTV3?

Đây là một vai rất thú vị, rất đời thường. Ông bố đầy toan tính nhưng sự toan tính đó xuất phát từ tình yêu dành cho đứa con gái duy nhất. Sự toan tính đó đôi khi không hợp với đạo lý nhưng rất gần với đời sống.

Ở ngoài đời, tôi cũng là ông bố có thể làm tất cả vì con của mình. Nhưng tôi khác nhân vật đó ở chỗ, ngoài đời tôi có con trai. Với con trai, tôi luôn muốn con đương đầu với thử thách chứ không đứng ra giúp.

Từ bé, tôi đã dạy con tự lập trong cuộc sống của mình. Nếu con không biết trèo cây thì tôi sẽ dạy con trèo cây, không biết tự vệ sẽ dạy cho cách biết tự vệ, không biết sửa điện nước sẽ dạy cho con biết sửa điện nước… Nghĩa là làm đàn ông phải biết làm tất cả mọi việc. Chứ không phải dạy một đứa con mà cái gì cũng đứng ra làm hộ con, làm hộ con là làm hỏng con. Tôi thích con phải tự bươn chải, tự đương đầu.

Con trai tôi, lúc đầu tôi để cho tự bươn chải, rồi đến khi thất bại về nhà nói tôi mới giúp. Tôi xin cho con vào Nhà hát Tuổi trẻ mà không xin vào Nhà hát Kịch Hà Nội vì tôi sợ con tôi sẽ dựa hơi bố. Với lại, phong cách của nó trẻ trung, hợp với Nhà hát Tuổi trẻ hơn. Cứ thế, cu cậu trưởng thành rồi trở thành đạo diễn, bây giờ theo nghiệp bố đi dạy ở các trung tâm rồi đi dạy ở trường điện ảnh.

Trong gia đình, bà xã có tác động nhiều đến cách dạy con của ông?

Bà xã có cách dạy con của bà ấy, tôi có cách dạy con của tôi. Mỗi người đều nỗ lực dạy con trưởng thành và đều muốn con tự lập trong cuộc sống. Không như những gia đình khác là cái gì cũng phải đến tay bố mẹ. Thậm chí, đến bây giờ, vợ chồng tôi ở riêng, các con ở riêng. Lúc nào thích thì qua chơi với ông bà, lúc nào cần thì có mặt.

Ngoài đời tôi là người mềm mỏng, chiều vợ chứ không thô như trong phim. Nhưng khi vào nhân vật thì mình phải đôn nhân vật lên theo tư duy và sự hiểu biết của mình. Cái này xuất phát từ nghiên cứu, sáng tạo của diễn viên… chứ không phải là ngoài đời tôi như thế.

Trong phim “Tình yêu và tham vọng”, ông đóng nhiều nhất với Lã Thanh Huyền. Ông nhìn nhận gì về diễn viên trẻ này?

Lã Thanh Huyền thì tôi không lạ vì cô bé là học trò khoá đầu tiên do tôi đào tạo. Năm tôi về công tác tại trường thì bắt tay gầy dựng khoa Sân khấu - Điện ảnh và sau đó tổ chức tuyển sinh. Năm ấy, Lã Thanh Huyền đội một cái mũ nồi đến đứng ở góc tường gần văn phòng khoa, trông xinh lắm. Tôi đi qua thấy cô bé cầm tập hồ sơ đứng im, mặt buồn rười rượi. Tôi chủ động hỏi: “Con đứng đây có việc gì thế?”, cô bé thưa: “Thư thầy, con đến nộp hồ sơ để thi vào khoa nhưng hết hạn nên phòng Đào tạo không nhận nữa!”.

Tôi thấy cô bé xinh xắn, có thần thái làm diễn viên nên mới cầm hồ sơ của Lã Thanh Huyền vào phòng Đào tạo nói khó nhờ họ nhận hộ. Tôi bảo đây là cháu tôi. Bên phòng Đào tạo họ nển mình nên nhận hồ sơ. Ba ngày hôm sau cô bé đến thi thì đúng như con mắt nhìn của tôi, cô bé rất có năng khiếu. Ba năm học ở trường Lã Thanh Huyền và Khuất Quỳnh Hoa luôn có thành tích học tập xuất sắc. Cả hai thường xuyên được giao các vai chính trong những vở diễn của trường.

Làm việc với học trò cũ đã trưởng thành và thành danh qua nhiều bộ phim tôi thấy rất vui. Tôi thấy các diễn viên trẻ ngày nay có niềm đam mê lớn lắm. Các bạn ấy bây giờ làm nghề khiếp lắm, mỗi lần ra phim trường chuẩn bị 2 - 3 vali to đùng, trong khi mình mang một cái vali bé con đã thấy khó chịu rồi.

Ở các bạn ấy có một cái gì đó rất nghiêm túc, say sưa với vai diễn. Đó là điều khiến mình cảm thấy rất vui mừng. Thậm chí, bây giờ các bạn ấy còn có điều kiện hơn để chăm chút cho vai diễn của mình vì quần áo, phục trang, phụ kiện… đa phần diễn viên phải tự sắm. Niềm đam mê của giới trẻ bây giờ rất đáng phấn khởi và đặt nhiều hy vọng.

(Theo Dân trí)

Nhan Phúc Vinh khó thở khi diễn cảnh khó nhất 'Tình yêu và tham vọng'

Nhan Phúc Vinh thừa nhận cảnh Minh đau khổ nói chuyện với Tuệ Lâm trước cửa nhà sau khi phát hiện ra sự thật là một trong những cảnh khó nhất trong phim của anh.

Trong bài hát, một số câu cũng được Kim Kunni thể hiện bằng tiếng Tây Ban Nha. Cô yêu thích và đưa hình tượng cây xương rồng vào sáng tác của mình. Theo đó, cây xương rồng trong văn hóa Tây Ban Nha có ý nghĩa là "Hãy đến và mang tôi đi".

Xuyên suốt MV Chờ, Kim Kunni hóa thân thành cây xương rồng trên một ốc đảo giữa sa mạc, tượng trưng cho sự bền bỉ. Cô kiên trì đứng trong nắng nóng đợi ngày nở hoa. Cuối MV, cây xương rồng thực sự nở những đóa hoa đẹp trước sự chứng kiến của chàng trai. 

MV thực hiện khá đơn giản và trừu tượng, cài cắm nhiều chi tiết ẩn dụ. Chàng trai - bạn diễn Kim Kunni - có thể là tình yêu mà cây xương rồng chờ đợi, cũng có thể tượng trưng cho dòng chảy thời gian.

Qua sản phẩm, Kim Kunni muốn truyền đến thông điệp hãy là cây xương rồng rắn rỏi, bền bỉ, trải qua những ngày khắc nghiệt để tìm thấy những gì phù hợp nhất với mình và nở những đóa hoa đẹp. 

"Tôi luôn tìm kiếm sự tích cực trong cái tiêu cực, thậm chí tận hưởng luôn cảm xúc tiêu cực nếu không thể thay đổi được nó. Tôi mong mọi người sẽ luôn yêu thương bản thân dù trong giai đoạn nào của cuộc đời. Chờlà sản phẩm chứa đựng năng lượng yêu bản thân của tôi rõ nét nhất", ca sĩ nói.

MV Chờđánh dấu việc Kim Kunni gia nhập hãng đĩa quốc tế Sony Entertainment Music cùng các nghệ sĩ trước đó là Hà Lê, Hooligan và Luke D. 

Kim Kunni, tên thật là Huỳnh Thị Kim Hoàng, sinh năm 1996. Cô từng hoạt động âm nhạc trong 6 năm cùng ban nhạc Art Space tại TP.HCM. Các sản phẩm nổi bật của ca sĩ có thể kể đến đĩa mở rộng dreampop Butterfly; kết hợp Hooligan trong hit In the rain; hay kết hợp T.R.I trong bài Uống.

Trích đoạn MV 'Chờ'

Kim Kunni là nghệ sĩ đa năng có màu giọng đặc biệt, bản lĩnh sân khấu, khả năng sáng tác, chơi nhạc cụ và tư duy âm nhạc tốt. Cô theo đuổi hai dòng nhạc chính là RnB và jazzy dream pop. Ca sĩ từng được tạp chí âm nhạc uy tín khu vực Đông Nam Á Bandwagon hết lời khen ngợi.