Ngân hàng Nhà nước: Sẽ yêu cầu định kỳ xác thực lại khách hàng 

Kinh doanh 2025-02-05 23:24:39 494

Việc sử dụng hình thức chuyển tiền giữa cá nhân với nhau qua ví điện tử,ânhàngNhànướcSẽyêucầuđịnhkỳxácthựclạikháchhàng trực tiếp quần vợt tài khoản ngân hàng, đang giúp các đối tượng kinh doanh phi pháp tại Việt Nam thu lợi bất chính. Các giao dịch này được thực hiện nhanh chóng, tức thời, các ngân hàng cũng như các tổ chức ví điện tử rất khó có thể xác định được mục đích của giao dịch chuyển tiền để ngăn chặn. VietNamNet xin giới thiệu tuyến bài viết về vấn đề này.

Bài 1: Lợi dụng giao dịch cá nhân ngân hàng và ví điện tử để kinh doanh phi pháp
Bài 2: MoMo và ZaloPay nói gì khi bị lợi dụng thanh toán vi phạm pháp luật?
Bài 3: Ví điện tử mong kết nối CSDL quốc gia về dân cư để hạn chế thanh toán phi pháp

本文地址:http://vip.tour-time.com/html/397f998952.html
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

全站热门

Nhận định, soi kèo Al Sadd vs Al Ahli Saudi, 23h00 ngày 3/2: Khác biệt động lực

Nhận định soi kèo Necaxa vs Tigres UANL, 7h ngày 20/4

Nhận định, soi kèo Estrela vs Benfica, 3h30 ngày 3/2: Đẳng cấp lên tiếng

(VTC News) -

Cảnh sát Hàn Quốc bắt đầu điều tra Tổng thống Yoon Suk-yeol vì nghi vấn "nổi loạn" liên quan đến tuyên bố thiết quân luật.

Giám đốc Cơ quan điều tra quốc gia Hàn Quốc Woo Jong-soo nói với các nhà lập pháp rằng "vụ án đang được điều tra". Ông Woo là người được Tổng thống Yoon Suk-yeol bổ nhiệm vào tháng 3/2023.

Theo quy định, nổi loạn là tội vượt quá quyền miễn trừ của Tổng thống Hàn Quốc và có thể bị phạt tử hình. Các đảng đối lập đã có động thái luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol sau khi lệnh thiết quân luật áp dụng trong thời gian ngắn, đưa quân đội có vũ trang vào đường phố Seoul.

TV chiếu cuộc họp báo trên truyền hình của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. (Ảnh: AP)

Đảng Dân chủ đối lập chính và đảng đối lập nhỏ khác cũng đề xuất luận tội ông Yoon Suk-yeol liên quan đến tuyên bố thiết quân luật.

Thiết quân luật kéo dài khoảng 6 giờ. Sau khi Quốc hội Hàn Quốc bỏ phiếu bác quyết định thiết quân luật, Tổng thống Yoon Suk-yeol phải dỡ bỏ thiết quân luật.

Sáng 5/12, yêu cầu luận tội Yoon được đưa ra bàn luận tại Quốc hội. Cuộc bỏ phiếu được ấn định diễn ra vào ngày 7/12. Theo quan chức Quốc hội, dự luật sẽ bị hủy bỏ nếu không bỏ phiếu trong vòng 72 giờ kể từ khi trình lên quốc hội.

Người phát ngôn của đảng Dân chủ Jo Seoung-iae cho biết, cuộc bỏ phiếu cung cấp đủ thời gian để nhà lập pháp cân nhắc quyết định về "cuộc nổi loạn hoặc đảo chính vi hiến, bất hợp pháp".

Kịch bản luận tội Tổng thống Yoon vẫn chưa rõ ràng vì đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) phản đối động thái này. Lãnh đạo PPP Han Dong-hun cho biết sẽ nỗ lực để đảm bảo dự luật luận tội không được thông qua, dù ông vẫn chỉ trích hành động của Tổng thống Yoon Suk-yeol.

PPP có thể tẩy chay cuộc bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu chống lại dự luật. Việc luận tội Tổng thống Hàn Quốc cần sự ủng hộ của 2/3 thành viên Quốc hội, tức là 200 trong số 300 thành viên. Các đảng đối lập có tổng cộng 192 ghế và họ cần thêm phiếu bầu từ PPP.

Kông Anh(Nguồn: Channel News Asia)">

Cảnh sát Hàn Quốc điều tra Tổng thống Yoon Suk

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội đàm, trao đổi sâu rộng với Thủ tướng Qatar Sheikh Mohamed bin Abdurahman Al Thani.

Thủ tướng Qatar Sheikh Mohamed bin Abdurahman Al Thani hoan nghênh và khẳng định chuyến thăm chính thức Qatar của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là dấu mốc quan trọng, tạo xung lực thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước phát triển lên một giai đoạn mới sâu rộng hơn.

Thủ tướng Qatar bày tỏ ngưỡng mộ lịch sử dũng cảm, hào hùng của người dân Việt Nam trong quá khứ cũng như những kết quả quan trọng, đáng tự hào mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội đất nước ngày nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Qatar Sheikh Mohamed bin Abdurahman Al Thani.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Qatar tổ chức thành công các sự kiện quốc tế lớn như World Cup 2022 và gần đây là Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác Đối thoại Kinh tế (ACD) lần thứ 3, góp phần nâng cao vai trò, vị thế và tiếng nói của Qatar tại khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng đánh giá cao tầm nhìn, tư duy, cách thức quản trị và phát triển đất nước Qatar và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam - Qatar trong thời gian tới, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Trong bầu không khí cởi mở và chân thành, hai Thủ tướng khẳng định coi trọng vai trò, vị trí của mỗi nước tại mỗi khu vực; bày tỏ vui mừng quan hệ hai nước trong hơn 30 năm qua đã có những bước tiến tích cực.

Tuy nhiên, hai Nhà Lãnh đạo cho rằng quan hệ kinh tế, thương mại còn chưa tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp cũng như tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của mỗi nước.

Toàn cảnh hội đàm.

Cùng thống nhất quan hệ Việt Nam - Qatar đã bước vào một giai đoạn mới sâu sắc và toàn diện hơn, để đáp ứng nhu cầu và khai thác tiềm năng hợp tác giữa hai nước, hai Thủ tướng đã trao đổi và nhất trí sớm nâng quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Để đạt mục tiêu này, hai bên nhất trí tiếp tục trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường đến Quốc vương Tamim Bin Hamad, lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mời Chủ tịch Quốc hội Qatar Hassan Bin Abdulla thăm Việt Nam.

Thủ tướng Qatar trân trọng cảm ơn và cho biết Quốc vương Qatar Tamim Bin Hamad sẽ thu xếp sớm thăm Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng mời Thủ tướng Qatar Mohamed bin Abdurahman Al Thani sớm thăm Việt Nam. Thủ tướng Mohamed bin Abdurahman cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

 

Hai bên nhất trí xác định hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là một trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước. Hai bên nhất trí phối hợp, đa dạng hóa và tạo điều kiện cho các mặt hàng trao đổi thương mại thế mạnh của nhau như nông sản, thủy sản, giày dép, dệt may... của Việt Nam và năng lượng, hóa chất của Qatar.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Qatar hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành Halal, đặc biệt là chia sẻ kinh nghiệm và chuyên giao công nghệ, đầu tư sản xuất chế biến, qua đó góp phần đảm bảo an ninh lương thực cho Qatar và đóng góp vào gia tăng kim ngạch thương mại giữa hai nước; nghiên cứu thúc đẩy đàm phán Hiệp định thương mại tự do song phương giữa Việt Nam với Qatar cũng như giữa Việt Nam với Hội đồng hợp tác các nước vùng Vịnh (GCC) trong thời gian tới.

Hai bên khẳng định Việt Nam và Qatar còn rất nhiều tiềm năng hợp tác về đầu tư; nhất trí phối hợp chặt chẽ, tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng “thời gian” và “trí tuệ”, mong muốn các Quỹ đầu tư Qatar tăng cường hơn nữa đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực hạ tầng chiến lược, năng lượng, cảng biển, sản xuất và chế biến nông, thủy sản.... Việt Nam cam kết luôn hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để các Quỹ đầu tư, doanh nghiệp Qatar đầu tư kinh doanh thuận lợi, hiệu quả và bền vững tại Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí an ninh - quốc phòng, trong đó có an ninh mạng cần trở thành trụ cột trong các lĩnh vực trọng tâm trong hợp tác song phương thời gian tới, góp phần giữ vững độc lập chủ quyền của mỗi nước và bảo đảm hòa bình, ổn định ở khu vực và thế giới.

Hai Thủ tướng cũng nhấn mạnh công nghệ thông tin, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững, biến đổi khí hậu... đều là những lĩnh vực quan trọng mà hai nước cần mở rộng hợp tác trong tương lai.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của giao lưu nhân dân thông qua tăng cường hợp tác giao lưu văn hóa, du lịch, giáo dục, qua đó thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết, tạo thuận lợi mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khác.

Thủ tướng Qatar nhất trí với đề xuất của Thủ tướng Chính phủ về việc sẽ tăng thêm các học bổng cho nhiều sinh viên Việt Nam hơn sang nghiên cứu và học tập tại Qatar, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để tiếp nhận nhiều hơn lao động, nhất là lao động trình độ cao Việt Nam sang làm việc tại Qatar.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Qatar tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Qatar. Hai bên sẽ xem xét đàm phán Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông để tạo điều kiện thuận lợi cho di chuyển giữa người dân hai nước.

Hai Thủ tướng đã trao đổi về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm, nhất trí hợp tác chặt chẽ tại các cơ chế đa phương khu vực và quốc tế, như Liên hợp quốc, ASEAN, Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC). Hai bên cũng chia sẻ tầm nhìn chung về giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohamed bin Abdurahman Al Thani cùng chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, cơ quan hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam ủng hộ các nỗ lực hòa giải của Qatar trong vấn đề Palestine và thúc đẩy giải pháp Hai Nhà nước; mong muốn cùng phối hợp với Qatar trong các hoạt động trung gian hòa giải, góp phần vào nỗ lực chung để duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và thế giới.

Ngay sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohamed bin Abdurahman Al Thani cùng chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, cơ quan hai nước bao gồm: Nghị định thư giữa Chính phủ Nhà nước Qatar và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ Nghĩa Việt Nam sửa đổi Hiệp định giữa Chính phủ Nhà nước Qatar và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về vận chuyển hàng không ký ngày 8 tháng 3 năm 2009; Bản ghi nhớ trong lĩnh vực thể thao giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Qatar; Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực pháp luật giữa Bộ Tư pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Tư pháp Nhà nước Qatar; Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Ngoại giao Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Học viện Ngoại giao Bộ Ngoại giao Nhà nước Qatar.

Trước đó, nhân dịp chuyến thăm, các tập đoàn, tổng công ty hai bên đã ký Bản ghi nhớ giữa Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và Cơ quan Đầu tư Qatar về hợp tác đầu tư và  Bản ghi nhớ giữa Công ty cổ phần Tập đoàn T&T và Công ty Đầu tư và tư vấn Quốc tế JTA về hợp tác chiến lược cùng nghiên cứu khả năng đầu tư xây dựng, quản lý vận hành Dự án Tổ hợp Thể thao đa năng và công viên vui chơi giải trí.

友情链接